BBT Bilanz 2020

Gesellschaftsstruktur Gemäß den Bestimmungen des Staatsvertrags vom 30 April 2004 ist das Grundkapital der BBT SE zu jeweils 50% zwischen Italien und Österreich aufgeteilt 50% des österreichischen Teils werden vollständig von ÖBB-Infrastruktur AG gehalten, 50% des italienischen Teils von TFB Società di Partecipazioni S p A , die wiederum von der Rete Ferroviaria Italiana S p A (89,74%), der Autonomen Provinz Bozen (6,38%), der Autonomen Provinz Trient (3,55%) und der Provinz Verona (0,33%) gehalten wird Governance Die BBT SE ist nach demModell der „Societas Europaea“ (SE) gegründet, das durch die Verordnung Nr 2157/2001/EG und durch die Richtlinie 2001/86/EG geregelt wird Die BBT SE ist nach einem dualistischen System aufgebaut, in dem der Vorstand die ihm übertra- genen Leitungs- und Geschäftsführungsfunktionen und der Aufsichtsrat die Überwachung der Arbeit des Vorstandes übernimmt Der aus zwei Mitgliedern bestehende Vorstand führt die Geschäfte der Europäischen Gesellschaft Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für eine dreijährige, verlängerbare Amtszeit bestellt und abberufen Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind Dipl -Ing Martin Gradnitzer und Dott Ing Gilberto Cardola Der Aufsichtsrat der BBT SE besteht aus zwölf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung für eine dreijährige, verlängerbare Amtszeit namhaft gemacht werden Die Aktionäre sind im Rahmen eines jeden Gesellschaftsorgans paritätisch vertreten Die BBT SE hat ein eigenes „Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell“ (das sog „Modell 231“) eingeführt, das die italienischen Rechtsbestimmungen betreffend die verwaltungsrecht- liche Haftung der Gesellschaften (Gesetzesvertretendes Dekret Nr 231 vom 8 Juni 2001) und das österreichische Verbandsverantwortlichkeitsgesetz sowie einen „Verhaltenskodex“ (oder „Ethik- kodex“) berücksichtigt Die Gesellschaft hat ferner ein Aufsichtsorgan gegründet, das aus vier Mitgliedern besteht JAHRESABSCHLUSS 2020 JAHRESABSCHLUSS 2020 8 9