Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

12 GESELLSCHAFTSSTRUKTUR Gemäß Staatsvertrag vom 30. April 2004 ist das Gesellschaftskapital der BBT SE zu jeweils 50% zwischen Italien und Österreich aufgeteilt. 50% des österreichischen Teils werden zur Gänze von ÖBB-Infrastruktur AG gehalten, während 50% des itali- enischen Teils zur Gänze von TFB Società di Partecipazioni S.p.A. gehalten werden. Diese wiederum werden von der Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (87,92%), der Autonomen Provinz Bozen (6,38%), der Autonomen Provinz Trient (5,13%) und der Provinz Verona (0,57%) gehalten. GOVERNANCE Die BBT SE wurde nach dem Modell der “Societas Europaea” (SE) gegründet, das durch die Verordnung Nr. 2157/2001/EG und die Richtlinie 2001/86/EG geregelt wird. Die BBT SE ist nach einem dualistischen System aufgebaut, in dem der Vorstand die ihm übertragenen Leitungs- und Geschäftsführungsfunktionen wahr nimmt und der Aufsichtsrat die Überwachung des Vorstandes übernimmt. Der aus zwei Mitgliedern bestehende Vorstand führt die Geschäfte der Europäischen Gesellschaft. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für eine dreijährige, verlängerbare Amtszeit bestellt und abberufen. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind Herr Prof. Ing. DDr. Konrad Bergmeister und Herr Dott. Ing. Raffaele Zurlo. Der Aufsichtsrat der BBT SE besteht aus zwölf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung für eine dreijährige, verlängerbare Amtszeit namhaft gemacht werden. Die Aktionäre sind im Rahmen eines jeden Gesellschaftsorgans paritätisch vertreten. Nach Einsichtnahme in die italienischen Bestimmungen über die verwaltungsrechtliche Haftung der Gesellschaften (Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 231 vom 8. Juni 2001) und zur Gewährleistung der Einhaltung der betrieblichen Richtlinien und der Überwachung über die korrekte Ausführung derselben hat die BBT SE ein eigenes “Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell” (sog. “Modell 231” unter Berücksichtigung des österr. Gesetzes Nr.151) sowie einen “Verhaltenskodex” (oder “Ethikkodex”) eingeführt. Die Gesellschaft hat ferner ein Aufsichtsorgan gegründet, das aus vier Mitgliedern besteht. JAHRESABSCHLUSS