Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2017

13 COMPAGINE SOCIETARIA Secondo quanto stabilito dall’Accordo di Stato del 30 aprile 2004, il Capitale Sociale di BBT SE è suddiviso al 50% tra Italia ed Austria. Il 50% di parte austriaca è detenuto integralmente da ÖBB-Infrastruktur AG, mentre il 50% di parte italiana è detenuto integralmente da TFB Società di Partecipazioni S.p.A., detenuta a sua volta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (87,92%), dalla Provincia Autonoma di Bolzano (6,38%), dalla Provincia Autonoma di Trento (5,13%) e dalla Provincia di Verona (0,57%). GOVERNANCE BBT SE è costituita secondo il modello della “Societas Europaea” (SE) disciplinato dal Regolamento n. 2157/2001/CE e dalla Direttiva 2001/86/CE. BBT SE è strutturata secondo un sistema dualistico in cui il Consiglio di Gestione svolge le funzioni di direzione ed amministrazione ad esso demandate e il Consiglio di Sorveglianza svolge le funzioni di vigilanza sull’operato del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione, composto da due membri, assicura la gestione della Società Europea. I membri del Consiglio di Gestione sono nominati e revocati dal Consiglio di Sorveglianza con mandato triennale rinnovabile. Gli attuali componenti del Consiglio di Gestione sono il Prof. Ing. DDr. Konrad Bergmeister e il Dott. Ing. Raffaele Zurlo. Il Consiglio di Sorveglianza di BBT SE è composto da dodici membri nominati dall’Assemblea dei Soci, con mandato triennale rinnovabile. I soci sono rappresentati in maniera paritetica nell’ambito di ogni organo societario. Visto quanto previsto dalla normativa italiana in materia di disciplina della responsabilità amministrativa delle società (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ed al fine di garantire l’osservanza delle direttive aziendali e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle stesse, BBT SE ha adottato un proprio “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (cd. “Modello 231”, tenendo conto della legge austriaca n°151) nonché un “Codice di comportamento” (o “Codice Etico”). La Società ha inoltre istituito un Organismo di Vigilanza che consta di quattro membri. BILANCIO