Galleria di base del Brennero - Bilancio di Esercizio 31. dicembre 2014

COMPAGINE SOCIETARIA

Secondo quanto stabilito dall’Accordo di Stato del 30 aprile 2004, il Capitale Sociale di BBT SE è suddiviso al 50%

tra Italia ed Austria.

Il 50% di parte austriaca è detenuto integralmente da ÖBB Infrastruktur A.G., mentre il 50% di parte italiana è

detenuto integralmente da TFB Società di Partecipazioni S.p.A., detenuta a sua volta da Rete Ferroviaria Italiana

S.p.A. (86,10%), dalla Provincia Autonoma di Bolzano (6,30%), dalla Provincia Autonoma di Trento (6,30%) e dalla

Provincia di Verona (1,30%).

GOVERNANCE

BBT SE è costituita secondo il modello della “Societas Europaea” (SE) disciplinato dal Regolamento n. 2157/2001/

CE e dalla Direttiva 2001/86/CE.

BBT SE è strutturata secondo un sistema dualistico in cui il Consiglio di Gestione svolge le funzioni di direzione ed

amministrazione ad esso demandate, e il Consiglio di Sorveglianza svolge le funzioni di vigilanza sull’operato del

Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione, composto da due membri, assicura la gestione della Società Europea. I membri del Consiglio

di Gestione sono nominati e revocati dal Consiglio di Sorveglianza con mandato triennale rinnovabile. Gli attuali

componenti del Consiglio di Gestione sono il o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr.

Konrad Bergmeister PhD e il

Dott. Ing. Raffaele Zurlo.

Il Consiglio di Sorveglianza di BBT SE è composto da dodici membri nominati dall’Assemblea dei Soci, con mandato

triennale rinnovabile.

I soci sono rappresentati in maniera paritetica nell’ambito di ogni organo societario.

Visto quanto previsto dalla normativa italiana in materia di disciplina della responsabilità amministrativa delle società

(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ed al fine di garantire l’osservanza delle direttive aziendali e la vigilanza

sulla corretta esecuzione delle stesse, BBT SE ha adottato un proprio “Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo” (cd. “Modello 231”) nonché un “Codice di comportamento” (o “Codice Etico”). La Società ha inoltre

istituito un Organismo di Vigilanza che consta di quattro membri.

BILANCIO